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二維(wei)碼帶出一起(qi)10億元大案 主犯竟是經濟法(fa)學研究ke)/font>
2020-03-06 09:14:29來(lai)源︰中國新聞網編輯(ji)︰

22日,記者從浙(zhe)江省龍泉市公安局(ju)獲悉,龍泉警方一舉(ju)摧毀(hui)了sou)桓隹 瓚某⊥嘔錚 鱟 盼wei)網絡違法(fa)犯罪(zui)提(ti)供非法(fa)支付結算業務的(de)關(guan)聯(lian)犯罪(zui)團伙,共抓獲犯罪(zui)嫌疑人28名,凍結資(zi)金6000余萬(wan)元,扣押涉案資(zi)金398萬(wan)元,涉案金額超10億元。

一個二維(wei)碼牽出一起(qi)10億元大案件(jian)

2019年5月,恨鐵不(bu)成鋼的(de)姚某到龍泉市公安局(ju)西(xi)街派出所報案稱,很(hen)多(duo)人shuo)吶笥訝φ諭乒鬩豢蠲wei)“大滿(man)貫”的(de)軟件(jian),他兒子最近在“大滿(man)貫”軟件(jian)上玩一款“炸金花(hua)”游(you)戲(xi)走(zou)火入魔(mo),輸了近10萬(wan)元。

高材生從事(shi)新型經濟犯罪(zui)。警方提(ti)供

高材生從事(shi)新型經濟犯罪(zui)。警方提(ti)供

接報民警姚遠意識到,這(zhe)款軟件(jian)可(ke)能是賭博游(you)戲(xi)平台(tai)。經查,“大滿(man)貫”軟件(jian)內含斗地主、搶莊牛牛、炸金花(hua)等游(you)戲(xi),賭博人員(yuan)在軟件(jian)上充值金幣(bi)進行賭博,獲利(li)後能夠提(ti)現,符合充值上xi)幀 路佷蟻幀 yi)小博大的(de)賭博特征,涉嫌網絡賭博。翁某某等人就是利(li)用個人shuo)奈 糯 bo)“大滿(man)貫”手機軟件(jian)的(de)二維(wei)碼,在龍泉市發展參(can)賭nan)孿呱習偃耍 er)賭博人員(yuan)只要掃描二維(wei)碼下載app並參(can)與賭博,推廣者就能獲得(de)佣金。

同(tong)時,細心(xin)的(de)民警通(tong)過縝密的(de)偵查,還發現參(can)賭人員(yuan)在“大滿(man)貫”平台(tai)充值的(de)資(zi)金最終進入“天(tian)津盈付通(tong)物流有限公司”“杭州(zhou)英遠森實業有限公司”等多(duo)個公司的(de)對公賬戶,犯罪(zui)分子通(tong)過“洗ci)rdquo;進行資(zi)金流轉(zhuan)或直接給參(can)賭人員(yuan)提(ti)現。

“這(zhe)里一定(ding)涉及到一個巨(ju)大的(de)利(li)益集團。”為(wei)此,龍泉警方高度(du)重視,抽調(diao)經偵、網警、派出所等警力成立了“709”專案組展開經營。

犯罪(zui)分子通(tong)過架(jia)設通(tong)道層層“洗ci)rdquo;規避監(jian)管

為(wei)查清案件(jian),專案組民警夏(xia)濤和(he)同(tong)事(shi)們多(duo)次(ci)赴(fu)重慶、湖(hu)南(nan)、杭州(zhou)等地調(diao)查取證,摸清了由(you)翁某某等人組成的(de)mu) 瓚某⊥嘔鎩 liu)某某為(wei)首的(de)非法(fa)支付結算團伙以(yi)及易某犯罪(zui)團伙和(he)張pai)撤缸zui)團伙組成的(de)完整“洗ci)rdquo;通(tong)道。

剛從重慶出差回來(lai)的(de)nan)奶謂jie)紹說(shuo),為(wei)了獲取巨(ju)額非法(fa)利(li)潤,易某等人從全國各地辦理8萬(wan)余張物聯(lian)網卡,然後用物聯(lian)網手機號(hao)向某通(tong)訊(xun)公司申請手機充值卡卡密,賭mu)馱ldquo;大滿(man)貫”上充值並完成支付後,會通(tong)過劉(liu)某某團伙建立的(de)“華榮聚(ju)富”支付結算系(xi)統進行流轉(zhuan),由(you)易某團伙收集卡密,完成第一道“洗ci)rdquo;。

接著,易某團伙再(zai)將手機充值卡卡密批(pi)量(liang)銷售給張pai)懲嘔錚 拍(pai)撤缸zui)團伙則(ze)將手機卡卡密在互聯(lian)網平台(tai)上進行銷售,完成第二道“洗ci)rdquo;。最後,“洗白”的(de)資(zi)金由(you)劉(liu)某某團伙進行代付,給賭博人員(yuan)提(ti)現。

“犯罪(zui)分子利(li)用第四(si)方監(jian)管漏洞,利(li)用非法(fa)注冊企業信息以(yi)虛構交易zhui)絞澆惺湛睢 叮 悴閌杖±li)益。這(zhe)種(zhong)非法(fa)資(zi)金支付結算業務是一種(zhong)新型犯罪(zui),隱蔽性強,對偵查帶來(lai)很(hen)大的(de)難xun)齲 mu)前該類案件(jian)的(de)打擊在全國還很(hen)少。”龍泉市公安局(ju)709專案組組長楊孔zhui)?shuo)。

主犯竟是經濟法(fa)學研究ke)/p>

8月21日,在浙(zhe)江省公安廳,人民銀行杭州(zhou)、麗水支行,麗水市公安局(ju)的(de)大力支持下,龍泉市公安局(ju)共派出警力120余名,分別在浙(zhe)江、遼(liao)寧、湖(hu)南(nan)、山西(xi)、天(tian)津市等5省份(fen)7地集中收網,抓獲了sou)yi)劉(liu)某某、易某、張pai)場?棠襯車熱宋wei)首的(de)4個犯罪(zui)團伙。截至(zhi)目(mu)前,該案共抓獲犯罪(zui)嫌疑人28名,凍結資(zi)金6000余萬(wan)元。

從警方獲悉,該案的(de)主犯劉(liu)某某竟然是一所名校的(de)經濟法(fa)學研究ke)  牽 蠢li)用高智商干(gan)了犯罪(zui)的(de)勾當。抓捕du)蹌襯呈保 he)妻子、孩子正準備登機去日本旅游(you),孩子惶恐(kong)的(de)眼(yan)神(shen)讓初為(wei)人父的(de)專案民警葉(ye)俊勇至(zhi)liang)衲淹 bu)禁(jin)為(wei)劉(liu)某某惋惜。劉(liu)某某在整個犯罪(zui)利(li)益團體中承擔著非法(fa)資(zi)金支付和(he)結算的(de)工作,是非法(fa)經營案件(jian)中最重要的(de)一環,起(qi)到為(wei)賭博平台(tai)提(ti)供掩(yan)護的(de)作用。

據(ju)劉(liu)某某交代,他是從2018年8月開始接觸第四(si)方支付工作,並于2019年5月建立“華榮聚(ju)富”平台(tai)。該平台(tai)具有代付結算功能,上游(you)負責對yue)由(you)袒?zi)金流入,下游(you)對yue)由(you)袒?zi)金流出。他注冊了多(duo)家空殼公司,利(li)用空殼公司在某支付公司內注冊賬戶,一方面將商戶的(de)資(zi)金進行流轉(zhuan)結算,另一方面將洗白的(de)資(zi)金通(tong)過中轉(zhuan)以(yi)代付的(de)nan)問街?陡目(mu)停   窶li)部(bu)分zhong)?陡牟├教tai)。

警方提(ti)醒︰為(wei)賭博平台(tai)或詐騙犯罪(zui)等提(ti)供非法(fa)支付結算屬于犯罪(zui)。根(gen)據(ju)刑(xing)法(fa)第二百二十五條規定(ding),非法(fa)從事(shi)資(zi)金支付結算業務,擾亂市場秩序,情節(jie)嚴重的(de),處五年以(yi)下有期(qi)徒刑(xing)或者拘役,並處或者單處違法(fa)所得(de)一倍以(yi)上五倍以(yi)下罰金;情節(jie)特別嚴重的(de),處五年以(yi)上有期(qi)徒刑(xing),並處違法(fa)所得(de)一倍以(yi)上五倍以(yi)下罰金或者沒(mei)收財產。(完)

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